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IRニュース|2012年

2012年1月30日

会社名 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 川崎正己
(コード番号:8060 東証第一部)
問合せ先 執行役員コミュニケーション本部長 松阪喜幸
(TEL:03-6719-9095)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年1月30日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成24年3月28日開催予定の第44回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.変更の理由

取締役および監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役会決議によって取締役および監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨、並びに社外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を第25条および第33条として新設するものであります。なお、第25条の新設につきましては、あらかじめ監査役全員の同意を得ております。

2.変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日
平成24年3月28日(予定)
定款変更の効力発生日
平成24年3月28日(予定)

以上

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